Максим Фалдин – российский предприниматель, сооснователь обанкротившегося онлайн-ретейлера Wikimart.

Вячеслав Спиров – российский финансист. Глава компании АО "Газпромбанк Лизинг", бывший руководитель "Сбербанк лизинг".

Арие Геллер – он же Лев Геллер. Российский и израильский бизнесмен. Основной бенефициар "Синко-банка".

Юрий Шверцер – специалист по асфальтобетону из Украины. Связан с Россией, Украиной, Израилем и Кипром. Является работником ООО "НПП Битум" во Владимирской области,...

Александра Белянина - российская финансистка, начальник службы по работе с инвесторами Сбербанка России.

Кирилл Соколов - российский финансист, бывший исполнительный директор и руководитель центра по работе с инвесторами Сбербанка России.

Николай Чепкасов – российский служащий, бывший начальник Главного центра информационных технологий Росгвардии.

Михаил Варенцов – российский служащий, генерал-майор Росгвардии. Руководитель департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии.

Виталий Ломиворотов – российский предприниматель из Ростовской области. Связан с семейством Грызловых. Бывший учредитель ООО "Импэкс-Дон".

Лев Кветной – российский предприниматель. Бывший независимый директор "Внуково", бенефициар АО "Банк национальный стандарт".

Олег Князев – российский финансист и политик. Бывший вице-губернатор Астраханской области и бывший президент АО "Банк национальный стандарт".