Маэстро теневых схем Кенес Ракишев  

Складывается впечатление, что ему сам чёрт не брат. Он чувствует себя как рыба в воде, живя на несколько стран – свой родной Казахстан, Россию, и ряд европейских государств. Ракишев не брезгует и украинскими активами, продолжая при этом вести дела в России. Изумительная изворотливость, позволяющая ему оставаться на плаву, вызывает много вопросов к нашим надзорным органам. Без их покровительства такое было бы просто невозможно. В ситуации разбирался корреспондент The Moscow Post по Казахстану:

Ушёл, чтобы остаться

Кенес Хамитович в последнее время из всех сил пытается держаться в тени, но следы его деятельности отчётливо проступают в самых различных сомнительных проектах. Например, его участие в скандале вокруг обанкротившегося БТА Банка не осталось незамеченным. Ракишев был тесно связан с Мухтаром Аблязовым, беглым банкиром, обвиняемым в хищении миллиардов долларов. До последнего времени он владел этим активом, избавившись от него только в нынешнем году. Приобрёл банк украинский предприниматель Вячеслав Мишалов, который не раз был замечен в коррупционных скандалах. При этом, деловые связи Ракишева с украинским бизнесом не мешают ему успешно вести дела в России. Принадлежащая ему Fincraft Group владела в несколькими российскими активами, такими как ООО "Батиаль", ООО "Кронос" и ООО "БТА Москва", ООО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "ТуранАлем Финанс". Логистикой этих компаний занимается ООО "Н-Терминал". В 2022 году Fincraft Group продала две российские компании, связанные с недвижимостью: ООО "Фирма "Возрождение XXI век" (приобретена в 2020 году) и ООО "Айлкомпани" (приобретена в 2016 году). Ранее группа Кенеса Ракишева также имела доли в ассоциированных организациях: 22,26% в ООО "АМТ Банк" и 49% в ООО "УК "Витино", занимающейся морским транспортом. По состоянию на конец 2022 года, инвестиции в ООО "АМТ Банк" были полностью списаны.

Через SAT выводились деньги из ключевых промышленных проектов, дробились активы, и в конце цепочки появлялись офшорные структуры. Эксперты подчёркивают: такая модель позволяет сохранить контроль при фактическом исчезновении государственной доли. На сегодня за Ракишевым официально числится лишь одна коммерческая структура на территории России

Разумеется, после начала спецоперации на Украине, его деловые отношения с российскими олигархами в том числе с теми, кто находится под санкциями оказались под пристальным вниманием его европейских партнёров. Но Ракишев, похоже, ухитряется балансировать, находя общий язык с представителями разных сторон – для него кроме личной выгоды никаких принципов не существует. К концу 2023 года ухитрился вывести из России числящиеся на нём активы, но влияния на российский сегмент своего бизнеса он отнюдь не утратил.

Мы обуем все страны

Ничего не стоит бизнесмену "обуть" и свой родной Казахстан. Недавно в сети появилась информация о том, что деятельности Ракишева связана с запутанными схемами, где активы проходят через цепочки юридических лиц, офшорных компаний и близких связей. Уже несколько лет назад, в 2017 году, стало очевидно, что операции с активами "БТА Банка" и "Казкоммерцбанка" приведут к значительным финансовым потерям для бюджета Казахстана. Общая сумма ущерба, по оценкам, составила порядка 2,4 триллиона тенге. Эти средства, по сути, были выведены через Фонд проблемных кредитов, что означало перекладывание частных долгов на плечи налогоплательщиков. Хотя официальных подтверждений прямой причастности Кенеса Ракишева к этим схемам нет, источники утверждают, что он играл ключевую роль в процессе реструктуризации, сохраняя при этом контроль над активами. Миллиарды тенге, как сообщается, проходили через офшорные юрисдикции, в частности, через такие структуры, как "Арлан Холдинг" (ТОО) с долей 37%, DORIATH OPERATION LIMITED с 33% и YALLOURN TECHNOLOGIES B.V. с 30%.

Была реализована сложная финансовая схема. Контролируя оба банка, Кенес Ракишев организовал перекрестное кредитование на сумму, эквивалентную примерно 7,5 миллиардам долларов. Эти средства, по сути, были направлены на создание "проблемных кредитов", которые, как стало ясно впоследствии, не планировалось возвращать.

Далее в игру вступил государственный Фонд проблемных кредитов Казахстана. Он выкупил эти безнадежные долги, используя бюджетные средства. "Казкоммерцбанк" же был продан за символическую сумму в 1 тенге "Народному банку Казахстана", который находится под контролем Тимура Кулибаева, зятя бывшего президента страны. "БТА Банк", напротив, остался в распоряжении Кенеса Хамитовича, "очищенный" от долгов и готовый к новым финансовым операциям. Эксперты, давая комментарии для СМИ, не скрывали своего "восхищения" по этому поводу : "Он всегда умел перекладывать убытки на государство, а прибыль оставлять себе". Надо ли говорить о том, что олигарх, "простивший себе" долг за счёт бюджета родной страны, не станет церемониться, жонглируя активами и финансами, размещёнными на "чужой" для него территории?

Триллеры со стрельбой

Но, надо отдать должное нашему герою, его деяния не ограничиваются унылыми финансовыми схемами. Имя Кенеса Ракишева мелькает и в куда более захватывающих триллерах, достойных голливудского сюжета.

Все помнят нашумевшую в прошлом году историю со стрельбой возле офиса Wildberries, в результате которой погибли два охранника, и ещё несколько человек получили ранения. Уголовные разбирательства по этому резонансному делу ещё не закончены.
Вскоре после этого в ряде СМИ появилась информация, что именно Ракишев оказал содействие Бакальчуку в подборе "бригады" попытавшейся организовать силовой захват офиса маркетплейса. Косвенное подтверждение этой версии можно найти в сюжете на канале "Миллионщики".

Интерес представляет интервью не самого Бакальчука а его доверителя – Людмилы Подосинниковой из адвокатской коллегии "Диктатура закона". Название этой конторы, возглавляемой бывшим полковником ФСБ Эдуардом Буданцевым, прогремело ещё 10 лет назад, в связи с громким инцидентом на улице Рочдельская в 2015 году. Тогда конфликт между любовницей Ракишева, ресторатором Жанной Ким, и любовницей криминального авторитета Шакро Молодого, дизайнером Фатимой Мисиковой, перерос в вооруженное столкновение.

Тогда, по просьбе Кенеса Ракишева, Буданцев прибыл на Рочдельскую со своими людьми – адвокатами из "Диктатуры закона" – для защиты Жанны Ким. Дело также закончилось стрельбой и гибелью двух человек из окружения Шакро Молодого. Ряд источников сообщает, что именно Ракишев играет ключевую роль в обходе международных санкций, наложенных на Россию. И тогда становится понятной его глубокая заинтересованность в проекте Wildberries. Вполне вероятно, что он рассчитывал использовать свои связи для того, чтобы конвертировать рублевую выручку компании в доллары США. Это открывает для него новые возможности и укрепляет его позиции как на российском, так и на международном уровне. Взамен он, возможно, рассчитывал получить контроль над компанией, сохраняя максимальную публичную дистанцию.

Отметился в Карловых Варах

Связи Ракишева с криминалом приобретают особую остроту в 2023 году, когда в розыск был объявлен его многолетний партнёр Анвар Габбазов, он же Маметов. Кыргызстанские силовики обвинили его в отмывании денег для мафиозной группировки Камчибека Кольбаева.

По данным расследования, Ракишев передал Габбазову контроль над 20 российскими компаниями группы Fincraft общей стоимостью 8 млрд рублей. Формально он вышел из активов, но компании продолжают работать и приносить доход.

Фамилия Габбазовых имеет вес в Кыргызстане. Отец Анвара, Ильшат, был заметной фигурой в уйгурской диаспоре, пока не был убит в Бишкеке в 2004 году. Его брат, Рустам, известный как вор в законе Рустик Днепропетровский, исчез в том же году после задержания в Москве. Сам Анвар, сменив фамилию на Маметов, в 2016 году вошел в состав советов директоров "БТА Банка" в Кыргызстане и российского "Москоммерцбанка", которые на тот момент принадлежали Ракишеву. Более того, Габбазов стал соинвестором одного из проектов Ракишева – Net Element, а затем передал свою долю родственнице Анахшан Габбазовой.

Ещё одним эпизодом этой истории является отель "Английский двор" в Карловых Варах, ранее связанный с семьей Габбазовых. В 2023 году Бахтияр Аляхунов, совладелец компании Sofie Company s.r.o., сообщил о деталях сделки: его семья приобрела отель у брата Анвара, Ришата Габбазова, за 100 тысяч евро, взяв на себя кредит в 2 миллиона евро. По словам Аляхунова, арендная плата покрывает 90% выплат по кредиту, однако в чешском кадастре отсутствуют сведения об обременениях на здании, что вызывает вопросы о прозрачности сделки.

Пока Габбазов скрывается от правосудия, его активы продолжают приносить доход. Структуры, формально принадлежащие другим лицам, функционируют как ни в чем не бывало. Это еще раз подтверждает, что смена собственника – лишь юридическая формальность, не меняющая сути.

Погулял в Лондоне…

Ну и как пропустить альковные истории, в которые периодически вляпывался наш герой? Это сейчас наш герой повзрослел и остепенился, а лет десять назад он был ещё тот "ходок", о котором очень любили писать и российские, и казахские, да и европейские таблоиды!

В 2014 году Ракишев стал героем таблоидов, когда заплатил 50 000 долларов за уикенд в Лондоне с актрисой Челси Перейрой и моделью Тьеррой Карлсон.

Утверждается, что он потратил 50 тысяч долларов на проведение выходных с начинающей голливудской актрисой Челси Перейрой и моделью Тьеррой Карлсон. Утечка переписки, обнародованная "Компромат Групп", пролила свет на детали: Перейра предложила "тройной формат", запросив по 20 тысяч долларов для каждой и 10 тысяч на "представительские расходы". Ответ Ракишева звучал так: "Не проблема, я буду видеть вас обеих! Пришлите данные карты!" демонстрируя полное пренебрежение к возможным последствиям. Но это ещё полбеды: олигарха заподозрили в связях с несовершеннолетними, а это уже серьёзная статья УК. Поводом для таких обвинений стал слив переписки с Петром Листерманом, которого называют "свахой миллиардеров", предлагавшим ему несовершеннолетних девушек. Ракишев, конечно, с гневом отверг все обвинения, но впоследствии, во время судебных разбирательств в США, он был вынужден признать факт взлома своей почты, тем самым косвенно подтвердив подлинность писем.

Эти события 2014 года пришлись на период, когда Ракишев занимал руководящую должность в Казкоммерцбанке, именно в этот период через банк проходили миллиарды тенге, которые, предположительно, исчезали в результате сомнительных операций. Вот такие инвестиции в лондонские загулы.

Любовные похождения Ракишева порой переплетались с его бизнес-интересами самым причудливым образом. Вспомним уже упомянутую Жанну Ким и ее роковую встречу с Фатимой Мисиковой. Помимо ресторанного бизнеса, Ким занималась организацией VIP-вечеринок, и поговаривают, что именно через эти мероприятия Ракишев завязывал полезные знакомства в российской элите. Не исключено, что некоторые из этих знакомств впоследствии пригодились ему для реализации его бизнес-проектов, в том числе и тех, что связаны с обходом санкций.

И пока Ракишев продолжает жонглировать активами и финансами, играя на поле нескольких стран, простые граждане Казахстана с изумлением и горечью продолжают наблюдать за его головокружительными представлениями. Ведь в конечном счете, именно из их кошельков и складывается благосостояние подобных ему дельцов.